Μια ομάδα από πέντε στελέχη της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδας φαίνεται να ζημίωσαν την τράπεζα με το αστρονομικό ποσό των 300-400 δισ. δραχμών, σε μια καλοστημένη επιχείρηση, ενώ τα λεφτά τα κατέθεταν για λογαριασμό σε ελβετικές τράπεζες.

Ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου άσκησε ο εισαγγελέας Δ. Ασπρογέρακας για απάτη και πλαστογραφία (σε βαθμό κακουργήματος) ιδιαίτερα μεγάλου χρηματικού ποσού, με αφορμή δημοσίευμα της εφημερίδας η «Χώρα».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, που βασίστηκε σε καταγγελίες του Στ. Τσίπα, πρώην ανώτατου στελέχους της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδας, μια πενταμελής ομάδα από ανώτερα στελέχη της Τράπεζας με διάφορες διαδικασίες σε χρονικό διάστημα πέντε ετών προκάλεσαν ζημιά 300-400 δισ. δραχμών.

Στα άτομα αυτά αποδίδονταν οι κατηγορίες για υπεξαίρεση μεγάλων χρηματικών ποσών, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, χειραγώγηση μετοχών (έπαιζαν χρήματα καταθετών) μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, απάτες και πλαστογραφία.

Συγκεκριμένα, με λογιστικό τρόπο μετέφεραν δάνεια μεγάλων επιχειρήσεων από διάφορα υποκαταστήματα της Εμπορικής Τράπεζας στην Ελλάδα σε υποκαταστήματα της Κύπρου και της Γερμανίας. Το αποτέλεσμα ήταν να απαλλάσσονται οι δανειολήπτες - επιχειρηματίες από ΕΦΤΕ και άλλες φορολογικές εισφορές.

Από αυτή την κομπίνα εκτός από το κύκλωμα των στελεχών της τράπεζας κερδισμένοι ήταν και οι δανειολήπτες επιχειρηματίες που ήταν επιλεγμένοι, καθώς πετύχαιναν να έχουν φτηνότερα επιτόκια στην αποπληρωμή των δανείων και ευνοϊκές ρυθμίσεις σε διάφορους άλλους αναλογούντες φόρους. (Προφανώς το θεσμικό πλαίσιο ευνοούσε τους ομογενείς επιχειρηματίες από τη Γερμανία και την Κύπρο).

Ο Στ. Τσίπας ισχυρίζεται ότι αυτή η ομάδα των πέντε στελεχών της Εμπορικής Τράπεζας είχε αναλάβει να παίζει και καταθέσεις πελατών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Πάντως, ο ανακριτής της υπόθεσης θα ερευνήσει αν υπάρχουν και άλλα άτομα μπλεγμένα σ' αυτή την υπόθεση.