Το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος καλεί τους μετόχους της Τράπεζας, σύμφωνα με το Καταστατικό της, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την Πέμπτη 27 Απριλίου 2006, στις 12:00 το μεσημέρι, στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας, στην Αθήνα.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:

1. Ανάγνωση της ετήσιας Εκθεσης του Διοικητή, που υποβάλλεται με εντολή του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας για τον Ισολογισμό και τα πεπραγμένα του έτους 2005.

2. Ανάγνωση της Εκθεσης των Ελεγκτών της Διαχείρισης του έτους 2005, για τον Ισολογισμό και τη Διαχείριση του έτους αυτού.

3. Εγκριση της ετήσιας Εκθεσης, του Ισολογισμού και της Διαχείρισης του έτους 2005.

4. Εγκριση διάθεσης των καθαρών κερδών, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καταστατικού, που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ευρώ 228.459.245.-, ως εξής:

• για μέρισμα ίσο με το 12% του μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή ευρώ 0,67 ανά μετοχή σε 15.891.909 μετοχές,

ευρώ 10.647.579.-

• για αύξηση του τακτικού αποθεματικού (προκειμένου να εξισωθεί με το Μετοχικό Κεφάλαιο)

ευρώ 22.248.671.-

• για πρόσθετο μέρισμα ευρώ 1,73 ανά μετοχή σε 15.891.909 μετοχές,

ευρώ 27.493.003.-

• για καταβολή φόρου (Αρθρο 6, Ν. 3296/2004),

ευρώ 17.948.509.-

• υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο

ευρώ 150.121.483.-

5. Ανακοίνωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας που εγκρίθηκε με την 17/4.7.2005 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Α 173/11.7.2005 και 183/26.7.2005).

6. Ανακοίνωση της αποϋλοποίησης των ενσώματων μετοχών της Τράπεζας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 44α που προστέθηκε στο Ν. 2396/1996 με το άρθρο 53 του Ν. 3371/2005 (ΦΕΚ Α΄ 178).

7. Ανακοίνωση της τακτοποίησης των υφιστάμενων κλασματικών υπολοίπων επί μετοχών της Τράπεζας, τα οποία προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2επ. του ίδιου άρθρου του Ν. 3371/2005.

8. Ανακοίνωση ή έγκριση συμβάσεων που υπέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδος με το Ελληνικό Δημόσιο, Πιστωτικά Ιδρύματα και Οργανισμούς.

9. Καθορισμός αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων των μελών του Γενικού Συμβουλίου.

10. Καθορισμός αμοιβής των Ελεγκτών της Διαχείρισης του έτους 2006.

11. Απαλλαγή από κάθε προσωπική ευθύνη των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τα πεπραγμένα και τη Διαχείριση του έτους 2005.

12. Εκλογή Συμβούλων.

13. Εκλογή Ελεγκτών της Διαχείρισης του έτους 2006.

14. Ανακοινώσεις.

Στη Συνέλευση έχει δικαίωμα να λάβει μέρος και να ψηφίσει αυτοπροσώπως, ή με πληρεξούσιο, ο κύριος τουλάχιστον 75 μετοχών, που είναι εγγεγραμμένος στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών τρεις (3) μήνες πριν από τη Συνέλευση, δηλαδή μέχρι και την 25η Ιανουαρίου 2006. Μέτοχοι, που έχουν λιγότερες από 75 μετοχές, μπορούν να διορίσουν κοινό αντιπρόσωπο μέτοχο, ο οποίος μπορεί να παραστεί στη Συνέλευση, εφόσον συγκεντρώνει την αντιπροσωπεία τουλάχιστον 75 μετοχών (άρθρα 13 και 16 του Καταστατικού, σε συνδυασμό με την από 29.2.2000 (Συν. 2) απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας).

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και έχουν προβεί σε αποϋλοποίηση των μετοχών τους, παρακαλούνται να δεσμεύσουν τις μετοχές τους είτε μέσω του Χειριστή τους (εφόσον οι μετοχές είναι καταχωρισμένες σε λογαριασμό Χειριστή στο ΣΑΤ) είτε μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (εφόσον οι μετοχές είναι καταχωρισμένες στον Ειδικό Λογαριασμό του δικαιούχου στο ΣΑΤ) και να καταθέσουν τη σχετική «Βεβαίωση Δέσμευσης Αξιών» στην Υπηρεσία Μετοχών του Τμήματος Γραμματείας της Τράπεζας, για να παραλάβουν τα δελτία εισόδου τους, μέχρι και την 20ή Απριλίου 2006.

Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και δεν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους, παρακαλούνται να παραλάβουν τα δελτία εισόδου τους από την Υπηρεσία Μετοχών του Τμήματος Γραμματείας της Τράπεζας μέχρι και την 26η Απριλίου 2006.

Τα πληρεξούσια με τα οποία παρέχεται δικαίωμα παράστασης και ψήφου, πρέπει να κατατεθούν στην Υπηρεσία Μετοχών του Τμήματος Γραμματείας της Τράπεζας μέχρι και την 19η Απριλίου 2006.

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2006

Με εντολή του ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΓΚΑΡΓΚΑΝΑΣ