Των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΕΡΟΡ Α.Ε.Β.Ε.» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Με απόφαση του Δ.Σ. και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας μας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα γραφεία της εταιρίας στο Κιλκίς την 30ή Ιουνίου 2005 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ. για λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης από 1.1.2004 έως 31.12.2004 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση αυτή.

3. Εγκριση διάθεσης καθαρών κερδών χρήσης 2004.

4. Εκλογή ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τη χρήση του 2005.

5. Εγκριση παροχής αμοιβής στα μέλη του ΔΣ που παρέχουν υπηρεσίες στην εταιρία πέρα των καθηκόντων τους ως μέλη του ΔΣ.

6. Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις και λήψη αποφάσεων επ' αυτών.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετέχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τους τίτλους μετοχών του στο Ταμείο της εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδας και να προσκομίσει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρίας, τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της ΓΣ ως ο νόμος προβλέπει. Σημειώνεται οι κ.κ. μέτοχοι πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο για να πάρουν μέρος στην ψηφοφορία.

Μετά τα παραπάνω αποφασίζεται όπως προσκληθούν οι κ.κ. μέτοχοι με τις νόμιμες διαδικασίες.

ΚΙΛΚΙΣ 03 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ