Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 22ην Ιουνίου 2007 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01-01-2006 έως 31-12-2006 μετά από ακρόαση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01-01-2006 / 31-12-2006.

3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2007 και καθορισμό της αμοιβής αυτών.

4. Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις.

Οι εκ των μετόχων επιθυμούντες να μετάσχουν της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρέπει να βρίσκονται στα γραφεία της εταιρίας την ανωτέρω αναγραφόμενη ημέρα και ώρα.

Νεοχωρούδα 20 Απριλίου 2007

Για το Διοικητικό Συμβούλιο