Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Ιουνίου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 στα γραφεία της Εταιρείας στο Μαρούσι (Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 40) προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και ακρόαση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω στον ισολογισμό για τη χρήση 1/1 - 31/12/2006.

2. Υποβολή και ακρόαση της εκθέσεως των ελεγκτών για τη χρήση 1/1 - 31/12/2006.

3. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της δέκατης έβδομης εταιρικής χρήσης 1/1 - 31/12/2006 και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων.

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από οποιαδήποτε ευθύνη αποζημίωσης πάνω στον ισολογισμό και γενικά πάνω στη διαχείριση της παραπάνω χρήσης (άρθρο 17 του καταστατικού).

5. Εκλογή τακτικών ελεγκτών και αναπληρωματικών για τη χρήση 1/1 - 31/12/2007 και καθορισμός της αμοιβής των.

6. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Μέτοχοι επιθυμούντες να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε των ευρισκομένων στην Ελλάδα Ανωνύμων Τραπεζικών Εταιρειών, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στο εξωτερικό, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Μέσα στην ίδια πενθήμερη προθεσμία οι Μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας.

Αθήνα, 21 Μαΐου 2007

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ