Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι της «ΕΡΑΤΩ ΤΟΥΡ1ΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στον Πλατανιά Χανίων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης.

-- Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2007 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

-- Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για πεπραγμένα της χρήσης 2007.

-- Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

-- Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα και να παραδώσει την απόδειξη κατάθεσης στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Πλατανιάς 2 Ιουνίου 2008

Το Διοικητικό Συμβούλιο