ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35106/01/Β/96/57

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30ή Ιουνίου 2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πρωινή στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Σόλωνος αρ. 130 στην Αθήνα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1-1-2007 έως 31-12-2007 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1-1-2007 έως 31-12-2007.

3) Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 1-1-2008 έως 31-12-2008 και καθορισμός αμοιβής τους.

4) Ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου - Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρίας και προσαρμογή του στις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά το Ν. 3604/2007.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Tαμείο της Eταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ημερομηνία.

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2008

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αθήνα, 4-6-2008

Για την εταιρία

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.