Εργαστήριο που κατασκεύαζε και διακινούσε πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία εντόπισε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) Αττικής από το τέλος του περασμένου Μάρτη. Η φοροδιαφυγή που αποκαλύφθηκε από τη συγκεκριμένη υπόθεση εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 10 δισ. δρχ., ενώ μόνο τα πρόστιμα που καταλογίστηκαν μέχρι στιγμής ξεπερνούν τα 5 δισ. δρχ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη διάρκεια χτεσινής συνέντευξης Τύπου, κατά την έρευνα που επακολούθησε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 523 πλαστά και εικονικά τιμολόγια - δελτία αποστολής και τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, συνολικής καθαρής αξίας (δηλαδή χωρίς ΦΠΑ) τουλάχιστον 2 δισ. δρχ. Εκδότης των πλαστών και εικονικών αυτών φορολογικών στοιχείων είναι ο Θ. Καλαμαράς 68 χρονών, ανεπάγγελτος και κάτοικος Αθηνών.

Από στοιχεία που συνέταξαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΣΔΟΕ, προκύπτει ότι ο εκδότης εισέπραττε ως προμήθεια από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ποσό τουλάχιστον 3% επί της αναγραφόμενης τιμολογιακής αξίας. Στις περιπτώσεις όμως που οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις επιθυμούσαν να αγοράσουν πρωτότυπο άγραφο τιμολόγιο (για να το συμπληρώσουν οι ίδιες στα επιθυμητά ποσά), τότε εισέπραττε ως προμήθεια από 5.000 - 20.000 δρχ. κατά φύλλο.

Λήπτες - αγοραστές των παραπάνω πλαστών και εικονικών τιμολογίων - δελτίων αποστολής και τιμολογίων παροχής υπηρεσιών είναι τουλάχιστον 203 επιχειρήσεις, που έχουν την έδρα τους στις περιοχές Αττικής και Θεσσαλονίκης. Μεταξύ των επιχειρήσεων αυτών περιλαμβάνονται: 57 Ανώνυμες Εταιρίες, 39 ΕΠΕ, 47 ΟΕ και ΕΕ, 57 ατομικές και ελεύθεροι επαγγελματίες και 3 Νομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Με τα παραπάνω δεδομένα, εκτιμάται ότι η φοροδιαφυγή που αποκαλύφθηκε ξεπερνά τα 10 δισ. δρχ., ποσό που συντίθεται, τόσο από πρόστιμα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και ΦΠΑ, όσο και από φόρους εισοδήματος και ΦΠΑ, δεδομένου ότι η λήψη πλαστών και εικονικών τιμολογίων στοιχειοθετεί κατά κανόνα ανακρίβεια των τηρούμενων βιβλίων, γεγονός που συνεπάγεται στη συνέχεια εξωλογιστικό προσδιορισμό, τόσο των ακαθάριστων εσόδων, όσο και των καθαρών κερδών. Μόνο το ύψος των προστίμων του ΚΒΣ και του ΦΠΑ που θα επιβληθεί σε βάρος των ληπτριών επιχειρήσεων ανέρχεται κατ' ελάχιστο σε 5.080 εκατ. δρχ.