Πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία ζητούν οι τράπεζες από τους πελάτες σε εφαρμογή του χαφιεδο-νόμου με πρόσχημα το «ξέπλυμα» χρήματος, καθώς και των αποφάσεων και εγκυκλίων που ακολούθησαν στη συνέχεια από το υπουργείο Οικονομίας, την Τράπεζα Ελλάδας κ.ά. Σε αυτό το πλαίσιο, κατά την κρίση τους, αξιώνουν την προσκόμιση βεβαιωτικών στοιχείων για τη δηλωνόμενη διεύθυνση κατοικίας (όπως λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, εκκαθαριστικό Εφορίας) βεβαιώσεις για την επαγγελματική δραστηριότητα (από τον εργοδότη, αντίγραφα μισθοδοσίας, δήλωση έναρξης επιτηδεύματος, επαγγελματική ταυτότητα κ.ά.) καθώς και τον ΑΦΜ.

Ο νόμος για το ξέπλυμα χρήματος που ψηφίστηκε από την κυβέρνηση της ΝΔ ενσωματώνει κοινοτικές Οδηγίες και διευρύνει τόσο τις κατηγορίες των λεγόμενων «βασικών εγκλημάτων» όσο και τις κατηγορίες των υπόχρεων να παράσχουν πληροφόρηση σε κρατικές αρχές. Θωρακίζει ακόμη περισσότερο το νομικό οπλοστάσιό τους, συγκαταλέγουν στα «βασικά εγκλήματα» και τις ενέργειες που οι ίδιοι θεωρούν ότι στρέφονται σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, ενέργειες και οργανώσεις που οι ίδιοι ενδέχεται να χαρακτηρίσουν τρομοκρατικές κ.ά. Είναι δηλαδή απόλυτα φανερό το γεγονός ότι το «ξέπλυμα χρήματος» είναι το πρόσχημα για γενικευμένο φακέλωμα από κάθε είδους φορείς και για την περαιτέρω περιστολή των δημοκρατικών δικαιωμάτων και κατακτήσεων. Οι ίδιες οι τράπεζες επισημαίνουν ότι με βάση τις εγκυκλίους και αποφάσεις είναι υποχρεωμένες να τηρούν αντίγραφα των βεβαιώσεων των πελατών τους...