Το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος καλεί τους μετόχους της Τράπεζας, σύμφωνα με το Καταστατικό της, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, τη Μ. Τρίτη 25 Απριλίου 2000, στις 12.00 το μεσημέρι, στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας, στην Αθήνα.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:

1. Ανάγνωση της ετήσιας Εκθεσης του κ. Διοικητή, που υποβάλλεται με εντολή του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας, για τον Ισολογισμό και τα πεπραγμένα του έτους 1999.

2. Ανάγνωση της Εκθεσης των Ελεγκτών της Διαχείρισης του έτους 1999, για τον Ισολογισμό και τη Διαχείριση του έτους αυτού.

3. Εγκριση της ετήσιας Εκθεσης, του Ισολογισμού και της Διαχείρισης του έτους 1999.

4. Εγκριση διάθεσης των καθαρών κερδών, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καταστατικού, που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των Δρχ. 110.131.868.138.- ως εξής:

- για μέρισμα ίσο με το 12% του κεφαλαίου, δηλαδή Δρχ. 224.- ανά μετοχή σε 8.939.199 μετοχές, Δρχ. 2.002.380.576.-

- για πρόσθετο μέρισμα Δρχ. 476.- ανά μετοχή σε 8.939.199 μετοχές Δρχ. 4.255.058.724.-

- για καταβολή φόρου (άρθρο 18 Ν. 2166/93) Δρχ. 4.171.626.200.-

- υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο Δρχ. 99.702.802.638.-

5. Κατάργηση, προσθήκη και τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της Τράπεζας:

- Κατάργηση των άρθρων 40, 41, 42, 43 και 60

- Προσθήκη νέων άρθρων 54Α, 55Β (με αναρίθμηση των υφισταμένων άρθρων 55Β και 55Γ τα οποία αριθμούνται αντιστοίχως ως 55Γ και 55Δ) και 57Α.

- Τροποποίηση των άρθρων 2, 3, 18, 22, 35Α, 44, 55, 55Α, 55Γ (πρώην 55Β), 55Δ (πρώην 55Γ), 57 και 58 και λοιπών συναφών διατάξεων.

6. Ανακοίνωση της κύρωσης από τη Βουλή με το Ν. 2733/1999 (ΦΕΚ Α 155/30.7.1999) των τροποποιήσεων του Καταστατικού της Τράπεζας που είχαν εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29.4.1999.

7. Ανακοίνωση της κύρωσης από τη Βουλή με το Ν. 2778/1999 (ΦΕΚ Α 295/30.12.1999) των τροποποιήσεων του Καταστατικού της Τράπεζας που είχαν εγκριθεί από την Εκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 7.10.1999.

8. Ανακοίνωση της διάσπασης των μετοχών της Τράπεζας που εγκρίθηκε με την 8/4.2.2000 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Α 17/7.2.2000).

9. Ανακοίνωση της αναπροσαρμογής σε 75 του ελάχιστου αριθμού μετοχών που απαιτούνται για δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις.

10. Ανακοίνωση συμβάσεων που υπέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδος με το Ελληνικό Δημόσιο, Τράπεζες, Πιστωτικά Ιδρύματα και Οργανισμούς.

11. Καθορισμός αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων των μελών του Γενικού Συμβουλίου.

12. Καθορισμός αμοιβής των Ελεγκτών της Διαχείρισης του έτους 2000.

13. Απαλλαγή από κάθε προσωπική ευθύνη των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τα πεπραγμένα και τη Διαχείριση έτους 1999.

14. Εκλογή Συμβούλων.

15. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών της Διαχείρισης του έτους 2000.

Στη Συνέλευση έχει δικαίωμα να λάβει μέρος και να ψηφίσει αυτοπροσώπως, ή με πληρεξούσιο, ο κύριος τουλάχιστον 75 μετοχών, εγγεγραμμένος είτε στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών είτε στο ειδικό βιβλίο της Τράπεζας τρεις (3) μήνες πριν από τη Συνέλευση, δηλαδή στις 25 Ιανουαρίου 2000, ως κύριος τουλάχιστον 25, τότε, μετοχών. Μέτοχοι που έχουν λιγότερες από 75 μετοχές μπορούν να διορίσουν κοινό αντιπρόσωπο μέτοχο, ο οποίος μπορεί να παραστεί στη Συνέλευση, εφόσον συγκεντρώνει την αντιπροσωπεία τουλάχιστον 75 μετοχών (άρθρα 13 και 16 του Καταστατικού).

Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και δεν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους, παρακαλούνται να παραλάβουν τα δελτία εισόδου τους από την Υπηρεσία Μετοχών του Τμήματος Γραμματείας και Δημοσίων Σχέσεων της Τράπεζας μέχρι και τις 24 Απριλίου 2000.

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και έχουν προβεί σε αποϋλοποίηση των μετοχών τους, παρακαλούνται να δεσμεύσουν, μέσω του χειριστή τους, τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική «Βεβαίωση Δέσμευσης Αξιών», την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Υπηρεσία Μετοχών του Τμήματος Γραμματείας και Δημοσίων Σχέσεων της Τράπεζας, για να παραλάβουν τα δελτία εισόδου τους, μέχρι και τις 19 Απριλίου 2000.

Τα πληρεξούσια, με τα οποία παρέχεται δικαίωμα παράστασης και ψήφου, πρέπει να κατατεθούν στην Υπηρεσία Μετοχών του Τμήματος Γραμματείας και Δημοσίων Σχέσεων της Τράπεζας μέχρι και τις 17 Απριλίου 2000.

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2000

Με εντολή του ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ