Ορισμένες από τις βασικότερες παραβάσεις που διαπιστώθηκαν και περιέχονται στις λίστες του υπουργείου Οικονομικών αφορούν τις εξής επιχειρήσεις:

• Κ/ΞΙΑ ΑΤΕ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΟΥ ΑΕ - Κ. Ι. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ. Της επιβλήθηκε πρόστιμο: 1 δισ. δρχ. για λήψη εικονικών τιμολογίων.
• Κ/Ξ ΑΤΙΚΑΤ ΑΤΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΕ (τεχνική εταιρία) - του γνωστού Μπόμπολα. Η συγκεκριμένη περίπτωση είναι ενδεικτική της απροθυμίας της κυβέρνησης να τα βάλει με το μεγάλο κεφάλαιο, αφού στην εν λόγω εταιρία έχουν επιβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους μόλις ...800.000 δραχμών!
• ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου (ο γνωστός προπονητής μπάσκετ). Του επιβλήθηκε πρόστιμο 95,2 εκατ. δρχ., επειδή δεν εξέδωσε αποδείξεις παροχής υπηρεσιών συνολικής αξίας 95 εκατ. δρχ. Ο ίδιος δηλώνει πως η περίπτωση δεν τον αφορά και πως πρόκειται για άλλο πρόσωπο.
• ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΤΑΚ (η γνωστή ποδοσφαιρική ομάδα). Της επιβλήθηκε πρόστιμο 600.000 δρχ. γιατί δε ζήτησε και δεν έλαβε αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, συνολικής αξίας 95 εκατ. δρχ.

Επίσης, για λήψη ή έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων κατηγορούνται οι εξής:

• ΕΤΒΑ LEASING AE (εταιρία χρηματοδοτικών μισθώσεων). Πρόστιμο: 715 εκατ. δρχ.
• ALFA LEASING AE (χρηματοδοτικές μισθώσεις). Πρόστιμο: 708,8 εκατ. δρχ.
• Κ/ΞΙΑ ΟΔΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΕ - Κ. Ε. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ΙΡΙΣ Α. Ε. - ΤΕΧΝΙΚΗ. Της επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 153 εκατ. δρχ., για λήψη εικονικών τιμολογίων.
• ΕΛΑΙΟΠΗΓΗ ΑΕ (διεθνές εμπόριο). Πρόστιμο: 27,6 δισ. δρχ.
• AUDIO LABORATORIES SA (εφαρμογές ηλεκτροακουστικής και οπτικής). Πρόστιμο: 1,1 δισ. δρχ.
• ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΑΕ (επεξεργασία ελαίων). Πρόστιμο: 862,3 εκατ. δρχ.
• ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΑΒΕΕ (πυρηνελουργία). Πρόστιμο 3 δισ. δρχ. περίπου.
• ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΕΤΟΥΣΗΣ - ΧΡ. ΓΑΚΗ ΟΕ (μηχανήματα υλικά - υλικά συσκευασίας). Πρόστιμο: 2,7 δισ. δρχ.
• ΝΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. ΤΖΙΡΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡ. ΟΕ (εξοπλισμοί τροφοδοσία πλοίων). Συνολικό ύψος προστίμων: 3,1 δισ. δρχ.
• ΦΙΛΙΠΠΟΣ - ΜΑΧ. ΜΙΤΥΑΣ ΓΙΟΥΣΕΦ & ΣΙΑ ΟΕ (υφάσματα - νήματα). Πρόστιμο: 7 δισ. δρχ.
• ΔΗΜ. Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ - (ΖΗΤΙΑΝΟΣ). Πρόκειται για εικονικά συσταθείσα επιχείρηση, η οποία δραστηριοποιούνταν στο χώρο χονδρικής πώλησης ελαιόλαδου. Πρόστιμα: 15,5 δισ. δρχ.
• ΚΑΝΑΤΑΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ του ΑΘΑΝ. (χωμ. εργασίες). Πρόστιμο: 3 δισ. δρχ.
• ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Κ. ΒΑΣΙΛ. (κινηματογραφικές επιχειρήσεις - διαφημίσεις). Πρόστιμα: 2,6 δισ. δρχ.
• ΑΡΙΑΔΝΗ ΕΠΕ (τυποποίηση και εμπορία ελαιολάδου). Πρόστιμο: 3,5 δισ. δρχ.
• ΤΥΛΙΔΑΔΗΣ ΑΛΕΞ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ηλεκτρ/κό, υδρ/κό υλικό - εισαγωγές). Πρόστιμα: 3,7 δισ. δρχ.
• "ANNA RISKA" ΑΒΕΕ (βιοτεχνία ενδυμάτων). Πρόστιμα: 1,9 δισ. δρχ.
• ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΕ (ραδιοτηλεοπτικός σταθμός). Πρόστιμο: 1,7 δισ. δρχ.
• ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ (επιχρισμ - ελαιοχρ.). Πρόστιμα: 2,3 δισ. δρχ.
• ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ ΑΕΒΕ (τυποποίηση και πώληση ελαιόλαδου). Πρόστιμα: 10,4 δισ. δρχ.

Επίσης οι επιχειρήσεις:

• ΔΡΑΚΟΪΛ ΑΕ. Της επιβλήθηκε πρόστιμο 241,3 εκατ. δρχ. για λαθρεμπόριο καυσίμων.
• ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ, ΜΕΛΙΣΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜ. - ΚΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝ. Καταλογίστηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 277,3 εκατ. δρχ. για λαθρεμπόριο καυσίμων ποντοπόρων.

Επιπλέον, για φορολογικές παραβάσεις κατηγορούνται οι εξής επιχειρήσεις:

• "Aqua Sport ΑΕ" (εισαγωγή - εμπορία σκαφών αναψυχής - μηχανές θαλάσσης).
• Μ. ΤΣΙΠΛΑΚΟΣ ΑΒΕΟΤ ΑΕ (εκκοκκιστήριο βάμβακος).
• ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΞΠΡΕΣ 2 Ν. Ε. (ναυτιλιακή εταιρία).
• ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Ν. Ε. (ναυτιλιακή εταιρία).
• ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ ΥΙΩΝ Κ. ΒΕΝΤΟΥΡΗ Ν. Ε. (ναυτιλιακή εταιρία).