Επτά εντάλματα σύλληψης, τέσσερα από τα οποία έχουν εκτελεστεί, και 25 κατηγορούμενοι, είναι η «σοδειά» των ερευνών για την υπόθεση με τα επίμαχα δάνεια του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Σύμφωνα με την έρευνα των εισαγγελέων Διαφθοράς, η «ζημιά» υπερβαίνει τα 400 εκατ. ευρώ.

Η δίωξη που ασκήθηκε κατά των 25 προσώπων, επιχειρηματιών, στελεχών αλλά και υπαλλήλων του ΤΤ, αφορά τα αδικήματα της απάτης σε βάρος του Δημοσίου, σε συνδυασμό με τις επιβαρυντικές περιπτώσεις του Νόμου 1608 περί καταχραστών δημοσίου χρήματος, απιστίας από κοινού και κατ' εξακολούθηση, άμεσης συνέργειας σε απιστία, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα καθώς και άμεσης συνέργειας στη νομιμοποίηση. Το τελευταίο αδίκημα αφορά κυρίως υπαλλήλους της τράπεζας, καθώς από στοιχεία προέκυψε ότι από τα χρήματα των δανείων έλαβαν ποσά σε λογαριασμούς τους. Σκέλος της κατηγορίας της απάτης, από την οποία στο εισαγγελικό πόρισμα προσδιορίζεται ζημιά ύψους 125 εκατ. ευρώ, αφορά την υλοποίηση προγράμματος πιστωτικών καρτών που έγινε σε συνεργασία του ΤΤ με γνωστό επιχειρηματία.

Μέχρι χτες είχαν εκτελεστεί τέσσερα εντάλματα σύλληψης από την Υποδιεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος: Των πρώην αναπληρωτών γενικών διευθυντών του ΤΤ Μ. Βαρότση και Χ. Γιαγκούδη, του επιχειρηματία Δ. Κοντομηνά και της Φ. Κρέστα, υπεύθυνης στις χορηγήσεις δανείων στις επιχειρήσεις. Ο ειδικός ανακριτής Διαφθοράς, Ν. Ανδρεάδης, έχει αναλάβει την υπόθεση για τον επιχειρηματία Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, που είναι προφυλακισμένος για άλλη υπόθεση, τον ιδιοκτήτη του τηλεοπτικού σταθμού «Αλφα», Δημήτρη Κοντομηνά, που νοσηλεύεται σε ιδιωτική κλινική, τον πρώην διοικητή του ΤΤ, Αγγελο Φιλιππίδη, τον επιχειρηματία Κυριάκο Γριβέα, για τον οποίο έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης αφού κατοικεί στο εξωτερικό και την σύζυγό του Αναστασία Βάτσικα, τον Μάριο Βαρότση και έναν ακόμη υπάλληλο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

Ο επιχειρηματίας Δημήτρης Κοντομηνάς, που νοσηλεύεται φρουρούμενος, έλαβε προθεσμία για την ερχόμενη Τρίτη. Ο ίδιος δήλωσε ότι «δεν υπάρχει ίχνος παρανομίας στις επιχειρηματικές μου δραστηριότητες».

Επίσης, ο πρώην πρόεδρος του ΤΤ Α. Φιλιππίδης, που βρίσκεται στο εξωτερικό και σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, δήλωσε σε τηλεοπτικό σταθμό ότι θα επιστρέψει την ερχόμενη βδομάδα. Υποστήριξε ότι θα ήταν «μέντιουμ» αν είχε 0% επισφαλή δάνεια και ότι το ποσοστό επισφαλών δανείων των «συστημικών» τραπεζών είναι τετραπλάσιο από το αντίστοιχο του ΤΤ. Για τον Α. Φιλιππίδη οι δικαστικές εξελίξεις για την υπόθεση ΤΤ σημαίνουν το «θάνατο της ελληνικής οικονομίας», γιατί «ποια επενδυτική επιτροπή θα ξαναδώσει δάνειο;».

Να υπενθυμίσουμε ότι η εν λόγω έρευνα ξεκίνησε βάσει δημοσιευμάτων, τον περασμένο Ιούνη, με εντολή της εισαγγελέα Διαφθοράς, Ελένης Ράικου. Στους εισαγγελείς Διαφθοράς διαβιβάστηκαν πέντε πορίσματα από την αρμόδια Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδας, η οποία ξεκίνησε την έρευνά της το 2010, για την περίοδο που αφορά το χρονικό διάστημα 2007 - 2012. Επίσης, διαβιβάστηκε και ένα πόρισμα από την Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομη Δραστηριότητα. Στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίζονται περιπτώσεις υπέρογκης χρηματοδότησης επιχειρηματιών με επισφαλή δάνεια για τα οποία δεν έχει καταβληθεί στην Τράπεζα «ούτε ένα ευρώ». Στο πόρισμα που συνέταξε η εισαγγελέας Διαφθοράς, Π. Παπανδρέου, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, εντοπίζονται περιπτώσεις που τα δάνεια όχι μόνο δεν διατέθηκαν για στήριξη επαγγελματικής δραστηριότητας αλλά «προς δημιουργία πλούτου». Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα επίμαχα ποσά «κρύφτηκαν» επί της ουσίας, με τη μεταφορά τους σε offshore εταιρείες ή με τη διάθεσή τους για αγορές ακινήτων στο εξωτερικό. Μνημονεύεται επίσης και περίπτωση δανείου, μεταξύ επιχείρησης και Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου με ειδική ρήτρα, που απαγορεύει στο πιστωτικό ίδρυμα να παρακολουθεί τη χρήση του δανείου.