Κακουργηματικές διώξεις για «σκάνδαλο» που στήθηκε πάνω σε κοινοτικά προγράμματα, συνολικού ύψους 25 δισ. ευρώ, εντός της ΕΕ με εμπλεκόμενους και Ελληνες υπαλλήλους της Κομισιόν και «πλοκάμια» σε όλη την Ευρώπη όπου διεξάγεται παράλληλη έρευνα, άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών, πέντε χρόνια μετά την αρχική έρευνα από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Καταπολέμηση της Απάτης (OLAF). Η δικογραφία έφτασε στην Εισαγγελία στις αρχές Οκτώβρη και με εντολή του προϊσταμένου Ηλ. Ζαγοραίου, ανατέθηκε σε δύο εισαγγελείς, οι οποίοι άσκησαν σε βάρος των 4 νομίμων εκπροσώπων και υπαλλήλων των εταιρειών που εμπλέκονται ποινικές διώξεις που αφορούν σε: Απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με το συνολικό περιουσιακό όφελος και τη βλάβη να υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ. Πλαστογραφία μετά χρήσεως, από δράστες που ενεργούν κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, με το συνολικό σκοπούμενο περιουσιακό όφελος να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, από δράστες που ενεργούν κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια. Η υπόθεση παραπέμφθηκε σε ανακριτή.

Ειδικότερα, η εν λόγω υπόθεση στήθηκε πάνω στα κοινοτικά προγράμματα «Πολιτεία» και «Κοινωνία της Πληροφορίας» και αφορά επιδοτήσεις που δόθηκαν σε ερευνητικά και πιλοτικά προγράμματα. Στην Ελλάδα, φέρονται να εμπλέκονται εκπρόσωποι 4 ελληνικών εταιρειών. Η αρχική έρευνα είχε διενεργηθεί από ευρωπαϊκή επιτροπή και προέκυψαν ενδείξεις απάτης που συνίσταται στην ανάπτυξη και δραστηριότητα εταιρειών που σχετίζονται μεταξύ τους και συστηματικά κατέθεταν μεγάλο αριθμό προγραμμάτων έρευνας, τα οποία εγκρίνονταν και δημιουργούσαν κέρδη χρησιμοποιώντας εικονικές εταιρείες, οι οποίες εμφάνιζαν διογκωμένα ή πλαστά παραστατικά εξόδων. Για τις ενδείξεις που έχουν προκύψει και σε βάρος Ελλήνων υπαλλήλων της Κομισιόν, που ενέκριναν τα προγράμματα για να καρπωθούν κάποια από τα εκατομμύρια ευρώ που έδινε η ΕΕ, έχει υποβληθεί αίτημα δικαστικής συνδρομής από ελληνικής πλευράς.